关于海润光伏科技股份有限公司的公告(系列)

时间:2021-06-25 01:01 作者:亚博取款速度非常快
本文摘要:海润光伏科技发展有限公司第六届股东会第二十七次(临时性)会议决议公告 本公司及股东会全体人员保证 公告內容也不存有诈骗记叙、虚假性阐述或是全局性忽略,并对其內容的实际、精准和初始分摊某些及法律责任。

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海润光伏科技发展有限公司第六届股东会第二十七次(临时性)会议决议公告  本公司及股东会全体人员保证 公告內容也不存有诈骗记叙、虚假性阐述或是全局性忽略,并对其內容的实际、精准和初始分摊某些及法律责任。  海润光伏科技发展有限公司(下列全名公司)第六届股东会第二十七次(临时性)大会,于二零一六年10月11日以电子邮箱、电話通告的方法接到大会通告和大会提案,于二零一六年10月17号在公司会议厅以当场结合通信的方法汇报工作,不可到执行董事9名,实到执行董事9名,公司公司监事、高級管理者出席了大会,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

大会由老总孟广宝老先生节目主持人。大会历经争辩,根据了下列提案:  一、核查会根据《关于白鱼投资成立股权投资基金暨关联交易的议案》  海润光伏科技发展有限公司白鱼参与项目投资华君海润医养身心健康股份基金投资(受到限制合作经营)(最终以工商注册各有不同,下列全名产业投资基金)。

产业投资基金总经营规模洽50亿人民币rmb(具体经营规模以保证资产各有不同),在其中江海证券有限公司(代江海证券有限公司银海299号定项投资管理方案,下列全名江海证券)拟作为优先投资者(LP1)白鱼认缴出资额额度为总认缴出资额额度的70%,即rmb35亿人民币;公司拟作为差后级投资者(LP2)白鱼认缴出资额额度为总认缴出资额额度的10%,即rmb五亿元;华君投资控股公司有限公司(下列全名华君集团公司)拟作为差后级投资者(LP3)白鱼认缴出资额额度为总认缴出资额额度的19.98%,即rmb9.99亿元。华君股权投资股权投资基金(深圳市)有限公司(下列全名华君股票基金)为产业投资基金的基金委托人(GP),其做为普通合伙人的白鱼出资额为rmb一百万元,占据总出资额的0.02%。  华君集团公司、华君股票基金系由公司老总孟广宝老先生所具体操控的公司,另外华君股票基金的法人代表吴继伟老先生系由公司的副总经理,依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,此次项目投资不负责任包括关联方交易。  独立国家执行董事答复公布发布独立国家建议  此提案行远必自要递交公司股东会核查会。

  本提案参照二零一六年10月18日刊出自于上海交易所网址()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于白鱼投资成立股权投资基金暨关联交易的公告》)(公告序号:临2016-177)。  投票选举結果:赞成票5票,否决票0票,弃权票0票。(关系执行董事孟广宝老先生、吴继伟老先生、王德明老先生、李安导演红先生避开投票选举。)  二、核查会根据《关于并购营口正源实业有限公司100%股权的议案》  公司国有独资子公司海润实业公司白鱼与张元玉秀严贞花签署公司股权转让协议书,白鱼企业并购锦州正源实业公司有限公司(下列全名正源实业公司)100%的股份。

  正源实业公司于二零一五年十二月宣布创立,注册资本叁亿人民币rmb,由现公司股东张元玉秀严贞花协同持有者100%的股份,在其中张元清持有者正源实业公司99.9%的股份,严贞花持有者正源实业公司0.01%的股份。总计现阶段,具体注资为零元,而且尚不实际性营业性业务流程。现海润实业公司拟以rmb壹元的价钱,企业并购正源实业公司100%的股份。

企业并购顺利完成后,海润实业公司将持有者正源实业公司100%的股份。  本提案参照二零一六年10月18日刊出自于上海交易所网址()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于并购营口正源实业有限公司100%股权的公告》)(公告序号:临2016-178)。  投票选举結果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。  三、核查会根据《对外投资成立子公司的议案》  公司国有独资子公司江苏省万白购置产业有限公司白鱼在深圳项目投资创立深圳万白实业公司有限公司(公司名字以工商注册行政机关审批各有不同),注册资金(金)为2000万元。

关键主要从事光伏科技、太阳能发电尖端科技内的技术咨询、资询、产品研发、转让;太阳能发电站机器设备及手机软件的设计方案、产品研发、产品;光伏电池片、单晶硅片、太阳能电池板及部件、太阳能发电信息系统集成的产品研发及产品;主要从事货品进出口贸易及技术性进出口贸易业务流程;房产开发运营;物业管理;房产租赁。(确立业务范围以涉及到单位审批各有不同)。  本提案参照二零一六年10月18日刊出自于上海交易所网址()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资成立子公司的公告》)(公告序号:临2016-179)。  投票选举結果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。

  四、核查会根据《关于会计学估算更改的议案》  独立国家执行董事答复公布发布独立国家建议。  本提案参照二零一六年10月18日刊出自于上海交易所网址()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于会计学估算更改的公告》,公告序号为临2016-180。  投票选举結果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。

  五、核查会根据《关于开会公司2016年第九次临时股东大会的议案》  公司制定于二零一六年11月2日汇报工作公司二零一六年第九次临时性股东会。确立股东会通告参照二零一六年10月18日刊出自于上海交易所网址(.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于开会2016年第九次临时股东大会的通报》(公告序号:2016-181)。

  投票选举結果:赞成票9票,否决票0票,弃权票0票。  前天公告。  海润光伏科技发展有限公司股东会  二零一六年10月17日  证劵全名:海润光伏公告序号:临2016-176  海润光伏科技发展有限公司第六届职工监事第九次(临时性)会议决议公告  本公司及职工监事全体人员保证 公告內容也不存有诈骗记叙、虚假性阐述或是全局性忽略,并对其內容的实际、精准和初始分摊某些及法律责任。  海润光伏科技发展有限公司(下列全名公司)第六届职工监事第九次(临时性)大会,于二零一六年10月11日以电子邮箱、电話通告的方法接到大会通告和大会提案,于二零一六年10月17号在公司会议厅汇报工作,不可到公司监事3名,实到公司监事3名。

公司一部分高級管理者出席了大会,符合《公司法》和《公司章程》的要求。大会由监事长耿国敏老先生节目主持人。大会历经争辩,以举手表决的方法根据了下列决定:  一、核查会根据《关于会计学估算更改的议案》  公司并成到时制定的坏账损失准备方式执行迄今已很多年,公司的外部环境自然环境与制定坏账损失现行政策时再次出现了较小转变。

为更加客观性、公平地反映公司的经营情况和运营成效,结合公司的具体生产经营情况和顾客信贷风险状况,对按人组计提坏账准备的应收款项(汇兑应收款及其他应收款)的会计专业估计进行变更。  此次会计专业估计变更自二零一六年10月18日起推行。  职工监事强调:此次会计专业估计变更事宜的投票选举程序流程和結果符合《企业会计准则28号-会计学政策、会计学估算更改和差错修正》、《公司章程》等相关法律法规的涉及到要求。

变更后的会计专业估计符合企业会计准则的涉及到要求,符合国家财政部、证监会,上海交易所的涉及到要求,另外也体现了财务核算的真实有效与谨慎性标准,能更为精准、账面价值地反映发售公司的经营情况与运营成效,符合公司及全部公司股东的权益。  本提案参照二零一六年10月18日刊出自于上海交易所网址()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于会计学估算更改的公告》,公告序号为临2016-180。  投票选举結果:赞成票3票,否决票0票,弃权票0票。

  前天公告。  海润光伏科技发展有限公司职工监事  二零一六年10月17日  证劵全名:海润光伏公告序号:临2016-177  海润光伏科技发展有限公司有关白鱼项目投资创立股份基金投资暨关联方交易的公告  本公司及股东会全体人员保证 公告內容也不存有诈骗记叙、虚假性阐述或是全局性忽略,并对其內容的实际、精准和初始分摊某些及法律责任。  最重要內容提示  ●项目投资标底名字:华君海润医养身心健康股份基金投资(受到限制合作经营)  ●项目投资额度:公司拟以自筹资金认缴出资额rmb五亿元  ●此次项目投资事宜早就公司第六届股东会第二十七次大会核查会根据,行远必自要递交公司股东会核查会。

  一、境外投资论述  海润光伏科技发展有限公司(下列全名公司或海润光伏)于二零一六年10月17日汇报工作第六届股东会第二十七次大会,完全同意公司参与项目投资华君海润医养身心健康股份基金投资(受到限制合作经营)(最终以工商注册各有不同,下列全名产业投资基金)。产业投资基金总经营规模洽50亿人民币rmb(具体经营规模以保证资产各有不同),在其中江海证券有限公司(代江海证券有限公司银海299号定项投资管理方案,下列全名江海证券)拟作为优先投资者(LP1)白鱼认缴出资额额度为总认缴出资额额度的70%,即rmb35亿人民币;公司拟作为差后级投资者(LP2)白鱼认缴出资额额度为总认缴出资额额度的10%,即rmb五亿元;华君投资控股公司有限公司(下列全名华君集团公司)拟作为差后级投资者(LP3)白鱼认缴出资额额度为总认缴出资额额度的19.98%,即rmb9.99亿元。华君股权投资股权投资基金(深圳市)有限公司(下列全名华君股票基金)为产业投资基金的基金委托人(GP),其做为普通合伙人的白鱼出资额为rmb一百万元,占据总出资额的0.02%。

  此次项目投资事宜早就公司第六届股东会第二十七次大会核查会根据,行远必自要递交公司股东会核查会。  华君集团公司、华君股票基金系由公司老总孟广宝老先生所具体操控的公司,另外华君股票基金的法人代表吴继伟老先生系由公司的副总经理,依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,此次项目投资不负责任包括关联方交易。

  二、协议书行为主体的基本情况  (一)基金委托人  名字:华君股权投资股权投资基金(深圳市)有限公司  法人代表:吴继伟  备案详细地址:深圳深圳前海粤港协作区前湾一路2号A栋201室  宣布创立时间:二零一六年04月11日  关键管理者:  吴继伟老先生,依次上任于中行(3.360,0.00,0.00%)总公司业务部国际性包销部小编;我国东方资产管理方法公司投资部主管;东银发展趋势(有限公司)有限公司助手首席总裁;中银集团项目投资有限公司不良贷款处处长经理(节目主持人工作中);现担任华君控投有限公司再次监事会主席及行政总裁,海润光伏副总经理,在国际性包销、投资管理和投资项目等层面具有逾二十多年之比较丰富工作经验。  张晔女性,持有者北大金融业研究生学位、美国宾夕法尼亚大学哈佛商学院工商企业管理研究生学位(金融业和基金投资股权投资),依次上任于MatlinPatterson寰球基金投资、中银集团项目投资有限公司,及中投证券(中国香港)有限公司,具有广泛项目投资工作经验,在公募基金和基金投资项目投资行业上具有逾10很多年之工作经验。  梁洁女性,持有者美国宾夕法尼亚大学哈佛商学院工商企业管理研究生学位(金融业和消费行为学),曾任职于intel、HenrySchein等好几家世界各国大型企业,有比较丰富的领域和企业经营管理工作经验。

  曾红波老先生,持有者中国政法大民商法学研究生学位,曾在中银集团项目投资有限公司工作中,担任财产服务部高級主管。  关键项目投资行业:着眼于项目投资成长型公司,还包含节能环保产业、体育文化及诊疗等。

  办理备案状况:华君股票基金是股份基金投资,现阶段顺利完成基金委托人办理备案。  接近一年经营状况:总计二零一六年10月底,资产总额为734.59万余元,资产总额为712.48万余元;二零一六年一月-10月,主营业务收入0万余元,纯利润-47.52万余元  股东信息及公司股东股份占比:华君股票基金注册资金三千万元rmb,系由华君控投有限公司国有独资子公司。  (二)投资人的基本情况  1、江海证券有限公司  注册资金:壹拾柒亿捌仟伍佰柒拾肆万叁仟柒佰叁拾叁元零伍分  宣布创立时间:二零零三年12月15日  居所:哈尔滨香坊区赣水道56号  法人代表:孙饮誉  业务范围:证劵经记,证劵清算与荐举,股票投资资询、证劵直营、证劵投资管理,股票融资,证劵基金投资直营,直营金融理财产品(有效期限至2018年7月10日)自有房出租。

  股东信息及公司股东股份占比:哈尔滨市哈投项目投资股权有限公司100%。  关键财务报表:总计二零一六年10月底,资产总额为1,470,049.44万余元,资产总额为506,568.58万余元;二零一六年一月-10月,主营业务收入81,074.91万余元,纯利润27,325.22万余元。  2、华君投资控股公司有限公司  注册资金:10000 万rmb  宣布创立时间:二零零五年12月19日  居所:沈阳沈河区北京街51号(1-21-1)  法定代表人:张艳娟  业务范围:产业投资(相关法律法规限令及不可经审批而未作准许后的新项目以外),日用品、办公设备、办公用品、包装制品、艺术品(不不含珍贵文物、金首饰、化工原材料及商品(不不含危险因素化工品)、五金交电、电子设备、通讯设备(不不含通讯卫星路面信号接收器)、机械设备及零配件、电脑上、计算机技术及零配件、塑胶制品、金属制造、玻璃器皿、建筑装饰材料、稀有金属、轻金属、装饰板材、工程建筑五金、家俱、纺织产品、煤碳、矿产、节能环保产品市场销售。

  关键财务报表:总计二零一六年三月底,资产总额为1,571,552万余元,资产总额为524,034万余元;二零一六年一月-三月,主营业务收入33,690万余元,纯利润26,380万余元。  股东信息及公司股东股权占比:孟广宝老先生持有人97.50%股权,鲍乐女性持有人2.50%股权。  (三)关联方交易或别的利益关系表述  华君集团公司、华君股票基金系由企业老总孟广宝老先生所具体操控的企业,另外华君股票基金的法定代表人吴继伟老先生系由企业的副总经理,依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,此次项目投资不负责任包括关联方交易。


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